রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৭৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মানিলন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে আসে, রফিকুল ইসলাম, তাঁর ছেলে কাউসার আহমেদ অপু এবং সহযোগী মেহেদী হাসান দিপু বিভিন্ন ভুয়া দলিল ও প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারে জড়িত।

অনুসন্ধানকালে সিআইডি জানতে পারে, রংধনু বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে জমি ক্রয় বা পাওয়ার অব এটর্নি গ্রহণ করে বিক্রয় করে কোটি কোটি টাকা লেনদেন করে। ২০২২ সালের ৮ মার্চ, রফিকুল ইসলামের ছেলে ও সহযোগী মিলে ৭.৫৭৫১ একর জমি বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স বহুমুখী সমবায় সমিতির কাছে বিক্রি করেন। এর মধ্যে ৬.৩৩৭৫ একর জমি একই বছর ১ জুন বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট প্রোপার্টিজ লিমিটেডের কাছে পুনরায় বিক্রি করে নেয়া হয় ৫৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকারও বেশি।

এছাড়াও, ভুয়া কার্যাদেশ দেখিয়ে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ২৭০ কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়। ইসলামী ব্যাংকের বারিধারা শাখা থেকে ভূয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে আরো ৪০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়া হয়েছে বলেও জানায় সিআইডি।

এই অর্থের বড় একটি অংশ বিদেশে পাচার করে ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশ অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন রফিকুল ইসলাম। সেখানে তিনি ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেন বলে সিআইডি নিশ্চিত হয়েছে।

এই প্রতারণা ও অর্থ পাচারের ঘটনাগুলো মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫)-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ প্রেক্ষিতে গুলশান থানায় মামলা (নং-১৪, তারিখ- ৭ আগস্ট ২০২৫) রুজু করেছে সিআইডি।

মামলার পাশাপাশি সিআইডি ১৩টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করেছে, যেখানে প্রায় ১৭ কোটি টাকা রয়েছে। একইসঙ্গে যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল-০২ এ অবস্থিত ১ লাখ বর্গফুটের কমার্শিয়াল স্পেসও আদালতের নির্দেশে ক্রোক করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান এবং মানিলন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।